Идентификация клиента (KYC)

KYC (know your customer) — общепринятое название процедур идентификации клиента, обязательных для банков, МФО, страховых и других организаций финансового сектора в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. На практике это выражается в запросе паспортных данных, подтверждении личности при онлайн-оформлении продукта и, в отдельных случаях, запросе дополнительных документов об источнике средств.